Phát hiện nhóm đối tượng chuyên chiếm đoạt và sử dụng trái phép hàng chục ngàn tài khoản ngân hàng
Một nhóm tội phạm hoạt động liên tỉnh, chuyên thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế của người nước ngoài vừa bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng), Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an phường Thanh Bình triệt xóa. Từ tháng 11-2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Hiện trường vụ việc
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một nhóm với hàng chục đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng. Đi sâu xác minh, tìm hiểu, cơ quan Công an xác định đường dây này do T.Đ.D (trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và N.Q.K (trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Năng) cầm đầu.
Sau thời gian thu thập thông tin, chứng cứ, đến đầu tháng 6/2025, Phòng An ninh mạng phối hợp với Công an phường Thanh Bình tiến hành kiểm tra 02 căn nhà trên đường Quang Trung và đường Trưng Nữ Vương, thành phố Đà Nẵng; qua đó phát hiện hàng chục đối tượng đang sử dụng các thiết bị điện tử để hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng nên đã tiến hành mời làm việc. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an tạm tạm giữ 15 điện thoại di động, 02 laptop, 16 CPU máy tính để bàn và 05 màn hình máy vi tính.
Đấu tranh bước đầu, cơ quan Công an xác định, khoảng đầu năm 2025, T.Đ.D cấu kết với N.Q.K thuê 02 căn nhà (nguyên căn) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, sau đó mua sắm nhiều thiết bị điện tử cấu hình cao, tuyển chọn, chỉ đạo 15 đối tượng có trình độ về công nghệ thông tin để chỉ đạo hoạt động. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn như lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để tạo ra các công cụ phần mềm tự động thu thập thẻ thanh toán ngân hàng quốc tế của người nước ngoài nhằm chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế của người nước ngoài (gồm thẻ VISA, thẻ Mastercard và thẻ Discover) để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Phòng Phòng An ninh mạng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” do băng nhóm tội phạm này thực hiện; đồng thời, chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng thụ lý.
Qua sự việc này, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân nên thận trọng, tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi sử dụng các dịch vụ thẻ tài khoản ngân hàng, không khai báo thông tin trên các trang website không chính thống. Đồng thời, lưu ý người dân đi du lịch nước ngoài cần chú ý không để lộ lọt thông tin của mình trong quá trình giao dịch, tránh bị các nhân viên bán hàng lợi dụng sao chép, chụp thông tin trên thẻ tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp thông tin thẻ Mastercard, thẻ Visa...
KHÁNH NGỌC
Xóa đường dây lô đề quy mô lớn do các “quý bà” điều hành
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa chuyên án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc” dưới hình thức số đề trên điạ bàn thành phố. Chỉ trong thời gian từ tháng 04 đến tháng 9-2025, tổng số tiền giao dịch mà các đối tượng trong đường dây này thực hiện khoảng 04 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng…
Xã Tam Xuân triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai năm 2025
Chiều 10-9, xã Tam Xuân tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025.
Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ nước yến chưng giả trên cả nước
Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, được sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã liên tiếp lập nhiều chiến công xuất sắc, khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn trên các lĩnh vực. Mới đây nhất, đơn vị đã khám phá thành công chuyên án, bắt giữ 02 đối tượng trong đường dây dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ nước yến chưng giả trên cả nước…
Lực lượng CATP Đà Nẵng xuyên đêm cứu hộ xe mắc kẹt sau tai nạn trên cao tốc La Sơn – Túy Loan
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP Đà Nẵng ngày 12-9 cho biết đã xuyên đêm nỗ lực cứu được người mắc kẹt trong xe khách sau tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc La Sơn-Túy Loan.
Lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng, cựu nhân viên ngân hàng bị khởi tố, bắt tạm giam
Lợi dụng “vỏ bọc” là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều nạn nhân với tổng số tiền khoảng 15 tỷ đồng thông qua thủ đoạn vay tiền để làm đáo hạn ngân hàng, làm hồ sơ tất toán khoản vay, làm thủ tục rút sổ đỏ…
Chưa có bình luận ý kiến bài viết!