Phát hiện nhóm đối tượng chuyên chiếm đoạt và sử dụng trái phép hàng chục ngàn tài khoản ngân hàng

Một nhóm tội phạm hoạt động liên tỉnh, chuyên thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế của người nước ngoài vừa bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng), Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an phường Thanh Bình triệt xóa. Từ tháng 11-2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện một nhóm với hàng chục đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng. Đi sâu xác minh, tìm hiểu, cơ quan Công an xác định đường dây này do T.Đ.D (trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và N.Q.K (trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Năng) cầm đầu.

Sau thời gian thu thập thông tin, chứng cứ, đến đầu tháng 6/2025, Phòng An ninh mạng phối hợp với Công an phường Thanh Bình tiến hành kiểm tra 02 căn nhà trên đường Quang Trung và đường Trưng Nữ Vương, thành phố Đà Nẵng; qua đó phát hiện hàng chục đối tượng đang sử dụng các thiết bị điện tử để hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng nên đã tiến hành mời làm việc. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an tạm tạm giữ 15 điện thoại di động, 02 laptop, 16 CPU máy tính để bàn và 05 màn hình máy vi tính.

Đấu tranh bước đầu, cơ quan Công an xác định, khoảng đầu năm 2025, T.Đ.D cấu kết với N.Q.K thuê 02 căn nhà (nguyên căn) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, sau đó mua sắm nhiều thiết bị điện tử cấu hình cao, tuyển chọn, chỉ đạo 15 đối tượng có trình độ về công nghệ thông tin để chỉ đạo hoạt động. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn như lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để tạo ra các công cụ phần mềm tự động thu thập thẻ thanh toán ngân hàng quốc tế của người nước ngoài nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế của người nước ngoài (gồm thẻ VISA, thẻ Mastercard và thẻ Discover) để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Phòng Phòng An ninh mạng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” do băng nhóm tội phạm này thực hiện; đồng thời, chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng thụ lý.

Qua sự việc này, Phòng An ninh mạng Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân nên thận trọng, tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi sử dụng các dịch vụ thẻ tài khoản ngân hàng, không khai báo thông tin trên các trang website không chính thống. Đồng thời, lưu ý người dân đi du lịch nước ngoài cần chú ý không để lộ lọt thông tin của mình trong quá trình giao dịch, tránh bị các nhân viên bán hàng lợi dụng sao chép, chụp thông tin trên thẻ tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp thông tin thẻ Mastercard, thẻ Visa...

KHÁNH NGỌC

Thành phố 4 AN

Không gian mạng

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!

Phường Liên Chiểu và xã Phước Trà kết nghĩa hợp tác
Trao Giải thưởng Phan Châu Trinh lần thứ 24 năm 2025
Đảng ủy xã Tam Xuân tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng và ra mắt mô hình “Gần dân, sát dân”
Đà Nẵng và VNPAY hợp tác chiến lược thúc đẩy thanh toán số và chuyển đổi số toàn diện
Phường Hải Vân và xã Tam Mỹ kí kết chương trình kết nghĩa
Đếm ngược ngày trở về…

Đà Nẵng và VNPAY hợp tác chiến lược thúc đẩy thanh toán số và chuyển đổi số toàn diện

Trong khuôn khổ Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2025 diễn ra ngày 29-8, UBND thành phố và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) trao Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác chiến lược. Đây là sự kiện đánh dấu cam kết mạnh mẽ của hai bên trong việc phát triển hạ tầng thanh toán số và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Phường Hải Vân và xã Tam Mỹ kí kết chương trình kết nghĩa

Chiều 28-8, tại UBND xã Tam Mỹ, phường Hải Vân và xã Tam Mỹ, TP.Đà Nẵng tổ chức lễ ký kết chương trình kết nghĩa giữa Đảng uỷ phường Hải Vân và Đảng uỷ xã Tam Mỹ. Trưởng Ban nội chính Thành uỷ Võ Công Chánh dự.

Ngũ Hành Sơn: Tuyên truyền, vận động ký cam kết chấm dứt nuôi, thả rông gia súc trong khu đô thị, khu dân cư

Chiều 27-8, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, vận động và tổ chức cho các hộ chăn nuôi gia súc ký cam kết thực hiện Nghị quyết số 34/2022/NQ-HĐND ngày 14-7-2022 của HĐND thành phố chấm dứt tình trạng chăn nuôi, chăn thả rông gia súc trong khu dân cư.

Hải Vân: Hỗ trợ trên 50 triệu đồng cho người nghèo, người khó khăn

Chiều 26-8, UBND phường Hải Vân phối hợp các đơn vị tài trợ tổ chức trao hỗ trợ sinh kế và mái tôn cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có trẻ em trên địa bàn.

Trao Giải thưởng Phan Châu Trinh lần thứ 24 năm 2025

Sáng 29-8, tại Di tích quốc gia Văn Thánh Khổng Miếu, UBND các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Quảng Phú, Hương Trà phối hợp tổ chức lễ trao Giải thưởng Phan Châu Trinh lần thứ 24 năm 2025. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng dự và trao giải.

Xuất bản thông tin

Navigation Menu

Navigation Menu

LIÊN KẾT WEBSITE

Navigation Menu

Navigation Menu

Navigation Menu