Theo tài liệu của Cơ quan điều tra Công an quận, khoảng trung tuần tháng 4-2021, qua công tác nắm tình hình các trinh sát phát hiện tại nhà đối tượng Nguyễn Thị Hiền (SN 1974), trú 116 Lý Triện, phường An Khê thường xuyên tụ tập nhiều phụ nữ nghi vấn tổ chức đánh bạc bằng hình thức số đề. Xác minh nhân thân của Hiền thì dạo gần đây có bất minh về kinh tế, dù chỉ ở nhà nhưng Hiền lại có rất nhiều tiền để tiêu xài.

Xác định có thể Hiền là một mắt xích rất quan trọng trong một đường dây số đề khép kín liên quận do nhiều đối tượng nữ liên kết hình thành nên. Qua xác minh đường dây số đề này hoạt động rất tinh vi tại địa bàn 3 quận : Thanh Khê, Hải Châu, Liên Chiểu…. Công an quận Thanh Khê xác lập chuyên án bí số VA321H để tập trung đấu tranh, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề này.

Quá trình theo sát chuyên án, các trinh sát gặp nhiều khó khăn khi cả thành phố giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, đường dây này hoạt động tinh vi, sử dụng phương thức hoạt động phạm tội bằng công nghệ cao, dùng nhiều sim rác và liên tục thay đổi để tổ chức đánh bạc nên gây ra nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xác minh. Đặc biệt là các đối tượng sử dụng phần mềm IMessage của Iphone để chuyển nhận thông tin của nhau.

Vào lúc 18 giờ ngày 9/10/2021, nhận thấy thời điểm thuận lợi, thời cơ chín muồi, các đối tượng đang say sưa tập trung vào các con số nên các tổ công tác đã nhanh chóng ập vào các địa điểm đã được phân công bắt giữ kịp thời đầu mối chính Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Thị Thu Anh ( SN 1970), trú tổ 11 phường Bình Hiên, quận Hải Châu.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận: Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Thu Anh Nguyễn Thị Diễm Châu (SN 1972), trú tổ 81 phường Hoà An, quận Cẩm Lệ; Nguyễn Thị Út (SN 1977), trú phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu; Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1990), trú 21 Tân Hoà 10, phường An Khê,quận Thanh Khê và Nguyễn Hữu Toàn (SN 1998), trú 24 Trưng Nhị, phường Hoà Thuận Tây, quận Hải Châu tạo 3 nhóm "iMessage" để cùng làm cái thông qua 3 tài khoản tên "Phước lộc thọ", "Hay thu T", "không tên".

Sau khi nhận tịch đề từ các đầu mối bên dưới, chủ đề chuyển tịch đề vào các nhóm trên để Toàn tổng hợp, đối chiếu với kết quả xổ số để tính toán tiền thắng thua hằng ngày và thông báo cho các chủ đề. Toàn được các chủ đề góp tiền trả công 6-8 triệu đồng/tháng.

Việc chi trả tiền đánh số đề thắng thua cũng như cũng như chi trả tiền đề của các nhà cái cho các đầu mối cấp 2 đều được chuyển trực tiếp hoặc thông qua việc chuyển Bankking của các ngân hàng. Các trinh sát đã tiến hành truy xuất, sao kê để kiểm tra ban đầu tài khoản của các chủ đề cho thấy số tiền giao dịch của các đối tượng những ngày gần đây ước tính trên 3 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 900 trang tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc.

Chỉ tính từ ngày 4 đến ngày 8-10, số tiền các đối tượng nhận làm cái số đề mỗi ngày từ 500-700 triệu đồng. Tính riêng vào thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã nhận của đầu dưới và người chơi là 300 triệu đồng.

Ngoài các đối tượng đã bị bắt và làm rõ nêu trên, Ban chuyên án cũng đã làm rõ 5 đối tượng nữ ở các quận khác nhau là đầu mối ghi đề cấp dưới.

Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 2 người cầm đầu đường dây số đề là Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Thị Thu Anh, đồng thời tiếp tục làm rõ người liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê yêu cầu các đối tượng khác có liên quan đến đường dây đánh bạc dưới hình thức số đề này đến ngay Công an quận trình diện và khai báo thành khẩn để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

THANH BÌNH