Khởi tố đối tượng rao bán nhà xưởng, vật liệu “ảo” trên mạng xã hội để chiếm đoạt tiền

Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đức Trung (34 tuổi), trú xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, do làm ăn, kinh doanh thua lỗ và cần tiền tiêu xài nên Trần Đức Trung đã lên mạng xã hội sao chép hình ảnh nhà xưởng, các lô tôn, sắt thép cũ, các loại xe cơ giới phục vụ công trình… Sau đó, Trung sử dụng tài khoản Zalo có tên “Sắt Tận Dụng Anh Đức” và đăng tải hình ảnh, thông tin cần bán lại các mặt hàng này. Khi có người liên hệ và thỏa thuận giá cả, Trung yêu cầu người mua chuyển tiền vào 02 tài khoản ngân hàng mang tên “Tran Duc Trung” để đặt cọc. Sau khi có người chuyển tiền, Trung cắt liên lạc và chiếm đoạt tiêu xài cá nhân. Với thủ đoạn này, từ năm 2021 đến tháng 10/2022, Trần Đức Trung đã chiếm đoạt gần 1,447 tỷ đồng của 07 bị hại trên cả nước.

Điển hình, vào năm 2021, Trần Đức Trung gặp bà Phan Thị D (37 tuổi), trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng nói cần tiền để buôn bán nên muốn thế chấp 01 xe ô tô nhãn hiệu Ford, biển kiểm soát 43A-471.xx để vay số tiền 200 triệu đồng. Bà D. đồng ý và đưa tiền trực tiếp cho Trung, đồng thời thỏa thuận 10 ngày sau sẽ trả, lãi suất 5 triệu đồng/10 ngày và Trung giao xe cho bà D. giữ làm tin.

Tuy nhiên, chưa đến hẹn trả tiền thì Trung đã trả trước cho bà D. 100 triệu đồng. Hai ngày sau, Trung nói cần mượn thêm 200 triệu để bốc cho xong lô hàng sắt cũ (không rõ địa chỉ) do Trung mua lại của người khác. Tin tưởng nên bà Dung  tiếp tục đưa Trung mượn. Cũng trong ngày này, Trung nói xe hàng bị mất, cần thêm 50 triệu đồng để nhờ người đi tìm và bà D. cũng đồng ý cho Trung mượn. Tổng số tiền Trung vay của bà D. là 350 triệu đồng.

Vì không có tiền để trả và sợ bà D. phát hiện nên để “chữa cháy”, kéo dài thời gian trả nợ, Trung dẫn bà D. đi xem một nhà xưởng cũ tại khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng (thực tế nhà xưởng này không phải của Trung). Sau khi xem, Trung thỏa thuận bán nhà xưởng này với giá 350 triệu đồng thì bà D. đồng ý. Đến ngày 25/12/2022, vì cần tiền để trả nợ cho người khác nên Trung đã cầm chìa khóa dự phòng của xe ô tô 43A-471.xx đến nhà ba mẹ bà D. lén lút lấy xe ô tô này đem đi bán cho một người ở tỉnh Thanh Hóa (chưa xác định được người mua lại) với số tiền khoảng 500 triệu đồng và tiêu xài hết.

Tháng 5/2022, Trung sử dụng tài khoản Zalo tên “Sắt Tận Dụng Anh Đức” trao đổi mua bán sắt thép cũ với Nguyễn Văn Q (40 tuổi), trú xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Trong lúc trao đổi, Trung điện thoại video call cho anh Q. xem lô hàng nhà xưởng tại Đà Nẵng (không rõ địa chỉ cụ thể) và thoả thuận bán cho anh Q. 200 triệu đồng. Trung yêu cầu anh Q. chuyển trước 150 triệu đồng qua số tài khoản do vợ Trung đứng tên. Sau khi nhận được tiền, Trung cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền nạn nhân đã chuyển.

Ngoài 2 bị hại nêu trên, Cơ quan điều tra xác định, cùng với thủ đoạn tương tự, Trung đã lừa đảo chiếm đoạt của 5 nạn nhân khác ở các tỉnh như Cà Mau, Quảng Nam, Thanh Hóa và thành phố Đà Nẵng… với tổng số tiền hơn 1,447 tỷ đồng. Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự xác định hành vi của Trần Đức Trung đủ yếu tố cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại của Trần Đức Trung thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự, số 47 Lý Tự Trọng, số điện thoại 0694.260.111 để trình báo.

THANH CHƯƠNG